Sistemas de Gestão de Auditorias, Prevenção de Fraudes e Lavagem de Capitais

Es un completo software que permite detectar operaciones inusuales dotando a las instituciones de una mayor Seguridad Operativa.

Es un producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del lavado de activos y lucha contra el terrorismo, alineado con las normas internacionales sobre la problemática, basándose en publicaciones nacionales, internacionales y fuentes varias de diversos orígenes, todas ellas publicadas y confiables.

Beneficios que brinda:

• Permite prevenir riesgos potenciales con las operaciones de clientes actuales o futuros.
• Reduce la posibilidad de realizar operaciones con personas, físicas o jurídicas informadas en listas.
• Alineado con las normas internacionales de definición de Pep's.
• Provee las actualizaciones permanentes e informa a los usuarios de modo automático los cambios en las listas procesadas (decenas de listas internacionales).
• Actualización de Pep´s a través de un equipo propio de analistas, que complementan diariamente la lista de personas expuestas.
• Adicionalmente, se enriquecen las listas con datos provistos por empresas especializadas en informes comerciales, con antecedentes financieros y legales de las personas.
• Controles de nombres aplicando fonética.
• Aplica algoritmos para controlar similitudes de palabras en las búsquedas.
• Eliminación de las palabras comunes (Dr. Avda. Sr. Etc.)

Es un software que permite detectar Operaciones Inusuales dotando a la Institución Financiera de una mayor seguridad operativa.

Características:

• Brinda una ágil administración de los eventos, gracias a la flexibilidad de su módulo de parámetros, enviando en forma simultánea, de supervisión o de auditoría a distintos sectores operativos.
• Permite operar con distintas plataformas dado que cuenta con un módulo de captura de datos totalmente parametrizable. El mismo permite el procesamiento de transacciones, independientemente de los sistemas con que cuente el cliente.
• Se entrega con funciones de detección y eventos ya personalizados, listo para operar, pudiendo en forma rápida incorporar nuevas alternativas de control no previstas como standard del producto.
• Cuenta con un auditor automático, que controla los eventos pendientes no cumplidos por los responsables. Asimismo esta función permite enviar e-mail, notas por carta o fax, a clientes o responsables descentralizados.
• Brinda la posibilidad de almacenar los procedimientos operativos para cada una de las acciones generadas dentro de los circuitos de alertas.